O Canadá está programado para dar seus primeiros passos para exproprintar os ativos mantidos pelo governo russo e sancionado cidadãos russos para ajudar a financiar o esforço de guerra da Ucrânia – medidas que poderiam testar os limites do direito internacional.
Ottawa está promissora em breve, depois de anos liderando um esforço internacional para usar as próprias participações financeiras de Moscou para ajudar a Ucrânia a responder à invasão em grande escala que a Rússia foi lançada em fevereiro de 2022.
“O Canadá está realmente na vanguarda disso”, disse William Pellerin, advogado comercial de Ottawa da empresa McMillan LLP que aconselhou os clientes a navegar nas sanções de Ottawa à Rússia.
Os países ocidentais se mudaram para isolar a Rússia, entre outras coisas, sancionando os acusados de ajudar a guerra a continuar ou lucrar com ela.
Os estados tendem a sancionar indivíduos e congelar suas contas para mudar seu comportamento. Mas uma nova idéia surgiu nas capitais do G7 nos últimos anos – usando o dinheiro em contas congeladas ou juros obtidos nessas contas, para ajudar a financiar a defesa da Ucrânia.
Os proponentes da idéia dizem que ela oferece uma maneira mais barata de ajudar a Ucrânia a recuperar os russos e reconstruir sua infraestrutura danificada.
Eles também esperam que infligir dor financeira à Rússia possa convencê -la a parar ou desacelerar seus ataques aéreos mortais e impedir outros países de lançar guerras semelhantes.
Mas os críticos alertam que esse movimento pode violar o direito internacional e dar aos adversários uma desculpa para roubar propriedades privadas.
Ottawa tem liderado o impulso entre os aliados de expropriar dinheiro russo para a Ucrânia, embora as propriedades russas sejam raras no Canadá.
A grande maioria dos ativos mantidos pelo fundo soberano da Rússia e pelo Banco Central está em bancos europeus – o mesmo provavelmente é de cidadãos russos sancionados. A exploração desses fundos exigiria medidas da União Europeia e dos países individuais e não há consenso internacional sobre como proceder.
Pellerin disse que Ottawa quer receber fundos de pessoas que foram sancionadas, mas não estão enfrentando acusações criminais.
“A UE nunca esteve disposta a ir tão longe”, disse ele, acrescentando que os aliados do Canadá estão mais inclinados a redirecionar os juros obtidos por essas contas para a Ucrânia.
O Conselho Mundial de Refugiados e Migração pediu aos países que usassem dinheiro russo expropriado para alimentar o esforço de guerra da Ucrânia e publicou análises explicando como Ottawa poderia fazê -lo.
O presidente do grupo, o professor da Universidade de Carleton, Fen Osler Hampson, disse que o ex -vice -primeiro -ministro Chrystia Freeland desempenhou um “papel crítico” em fazer com que as autoridades americanas e européias se mobilizassem na idéia.
“Ela merece muito crédito por ter trabalhado duro nesse arquivo, e não foi fácil”, disse ele.
O Canadá teria que seguir um processo de três etapas para colocar os ativos russos para trabalhar na Ucrânia: congelando, apreendendo e perdendo a coroa.
Os ativos congelados é bastante simples. Ottawa simplesmente ordena aos bancos que interrompem as transações envolvendo contas pertencentes a pessoas listadas para sanções – especialmente oligarcas russos – sob poderes federais que existem há décadas.
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Os poderes de apreensão e perda são comparativamente novos – e não testados.
“O Canadá deu a si uma nova ferramenta onde eles podem aproveitar e depois perder permanentemente para a coroa, ativos de indivíduos simplesmente porque eles próprios foram sancionados”, disse Pellerin.
Esse processo veria a Ottawa emitir uma ordem de gabinete para apreender ativos e pediria a um tribunal superior provincial que os ativos tenham perdido a coroa. Nesse ponto, o governo federal poderia enviar os fundos para a Ucrânia.
Mark Kersten, professor de direito internacional da Universidade do Vale de Fraser, disse que é “notável” que o Canadá ainda não iniciou esses processos judiciais e ainda não explicou o atraso.
“Estamos … ouvindo o governo dizer regularmente, inclusive em Kiev, que eles farão isso, que eles receberão esses ativos”, disse Kersten, que está pesquisando o processo há anos.
“O governo fala um grande jogo e, aparentemente, está se movendo em um ritmo glacial – e não sendo transparente com o público sobre o que está realmente fazendo e onde as coisas estão. E acho isso bastante frustrante. ”
Quanto dinheiro estamos falando?
Em sua última atualização, o RCMP disse que congelou US $ 140 milhões em ativos sob as sanções da Rússia do Canadá a partir de 15 de janeiro e bloqueou US $ 317 milhões em transações.
Não está claro quanto dinheiro o governo da Rússia e seus cidadãos sancionados possuem no Canadá.
As participações do Banco Central da Rússia no início de 2022 incluíram aproximadamente US $ 24 bilhões denominados em dólares canadenses, incluindo títulos, valores mobiliários e depósitos bancários.
Pellerin disse que há uma crença generalizada de que as autoridades russas antecipavam sanções – o que explicaria por que o RCMP apreendeu uma quantidade tão modesta.
“A conclusão de que você pode tirar isso e que eu me confirmei por diferentes participantes do mercado é que a Rússia foi capaz de expulsar seus ativos do Canadá antes de ser sancionada”, disse ele.
A maioria das participações russas no exterior fica em bancos europeus. O Canadá ajudou a projetar um sistema, anunciado no verão passado, que permite que Ottawa use as receitas geradas por essas contas na Europa para garantir US $ 5 bilhões em empréstimos para a Ucrânia.
“Esse financiamento é efetivamente um empréstimo, garantido pelos juros que estão se acumulando em todos esses fundos congelados em todos os lugares”, disse Pellerin, acrescentando que Ottawa poderia coletar receitas dos juros nessas contas congeladas nos próximos anos.
“Se a Ucrânia não puder reembolsar (o empréstimo), vamos assumir o interesse de que esses investimentos estão ganhando para nos pagar”, disse ele.
O primeiro -ministro Justin Trudeau anunciou na semana passada em Kiev que Ottawa desembolsaria metade dos US $ 5 bilhões em empréstimos “nos próximos dias”, com o resto a seguir mais tarde.
Kersten disse que todo o plano de Ottawa testa os limites da doutrina jurídica internacional de contramedidas-a idéia de que represálias não violentas normalmente ilegais podem se tornar legais quando são usadas em resposta a um errado perpetrado por outro estado.
Ele disse que os governos aliados se sentem muito mais confortáveis com a idéia de assumir juros acumulados de contas congeladas do que em esvaziar as contas.
“Os estados têm sido muito, muito hesitantes em tentar levar ativos do estado e entregá -los aos ucranianos”, disse ele.
O embaixador russo Oleg Stepanov disse que Ottawa está violando as normas internacionais e observou que há poucas propriedades russas no Canadá.
“As declarações que alegam que Ottawa podem obter receita de ativos russos congelados representam pura desinformação”, escreveu ele em comunicado à mídia. Ele alegou que qualquer dinheiro enviado à Ucrânia “será queimado ou roubado”.
Kersten disse que há sanções legais “muito significativas” contra a apreensão de ativos privados mantidos por uma pessoa ou uma corporação que não se aplica a ativos de propriedade do governo.
E esse avião em Toronto?
Na pista no aeroporto de Pearson, perto de Toronto, fica um enorme avião de carga russo que está estacionado lá desde que Moscou lançou sua invasão em escala em fevereiro de 2022.
Em junho de 2023, Ottawa apreendeu oficialmente a aeronave da empresa Volga-Dnepr.
Em meados de fevereiro, o governo reeditou ordens de gabinete para esclarecer a propriedade do avião, apontando para subsidiárias e afiliadas estrangeiras da corporação russa que se pensava em possuir o avião.
Pellerin disse que essas etapas aproximam o Canadá de tomar a posse total do avião e ele acredita que isso acontecerá “iminentemente”. A empresa lançou uma disputa formal sob o contrato de investimento bilateral assinado por Moscou e Canadá.
Enquanto isso, Ottawa prometeu no final de 2022 tentar aproveitar cerca de US $ 36 milhões que acredita ser mantido por oligarca Roman Abramovich, um aliado do presidente russo Vladimir Putin.
O Canadá nunca lançou um processo judicial para obter esses fundos. Kersten observou que os relatórios da mídia sugerem que o dinheiro realmente pertence a um fundo de investimento nas Ilhas Cayman.
Os liberais prometeram na primavera passada introduzir legislação que permitiria a Ottawa cobrar uma acusação contra “lucros inesperados gerados em ativos congelados mantidos no Canadá”, semelhante às leis européias existentes.
Mas o prorogação político e o parlamento parou esses esforços e matou um projeto de lei do Senado que procurou fortalecer os poderes de Ottawa para acessar o dinheiro detido por estados estrangeiros sancionados.
Enquanto isso, os relatórios-que a imprensa canadense não poderia confirmar-sugerem que Moscou está aberto a usar US $ 300 bilhões em seus ativos congelados na Europa para financiar a reconstrução da Ucrânia-se parte desse dinheiro for para regiões ocupadas pela Rússia que Moscou deseja absorver.
Pellerin disse que as restrições do Canadá sobre a Rússia por escrito têm implicações para empresas que fazem negócios em todo o mundo, dada a natureza entrelaçada da economia global.
“Ele tem efeitos de negócios e considerações para as empresas canadenses”, disse ele. “Isso nos obriga a ser particularmente cauteloso, porque às vezes nosso regime de sanções é mais agressivo do que o de outras jurisdições.”