Os oficiais de crimes financeiros da Polícia de Surrey e da RCMP estão investigando alegações de que um ex -secretário de finanças da cidade de Surrey fraudou a cidade de mais de US $ 2,5 milhões cortando centenas de cheques para contas associadas a si mesma e a seus negócios de panificação de bolo.
De acordo com um mandado de busca obtido pela CBC, a mulher – que a CBC não está nomeando como ela não foi acusada – deixou seu emprego no departamento de finanças em janeiro de 2024, depois de ser questionada sobre o que parecia ser uma assinatura forjada em alguma documentação.
Essa irregularidade supostamente levou à descoberta de 183 cheques fraudulentos escritos ao antigo nome legal da mulher, sua mãe e seu negócio paralelo – com base em fundos mantidos em contas que estavam inativas há anos.
‘Compromitir fraude desde 2017’
Os documentos do tribunal dizem que o diretor financeiro da cidade ligou para o RCMP em janeiro passado “para informar que sua equipe no departamento de finanças havia descoberto uma fraude”.
Um mandado emitido em março para revistar o computador de trabalho da mulher afirma que o CFO da cidade de Surrey Kam disse à polícia que a mulher “vinha cometendo fraude desde 2017, explorando sua posição e fraudou a cidade de mais de US $ 2 milhões”.
A mulher não respondeu às mensagens deixadas quarta e quinta -feira em um telefone celular associado ao seu negócio, o que a identifica pelo nome. O negócio parece ter dobrado e seu site foi retirado.
Os documentos do tribunal fornecem uma visão geral do processo de depósito cívico que a mulher é suspeita de manipular para se recompensar.
“A cidade coleta depósitos de desenvolvedores, empresas de construção e indivíduos. Os depósitos são devolvidos a eles quando concluírem seus projetos e/ou atenderem a certas condições estabelecidas pela cidade”, diz o mandado de busca.
“A cidade coleta milhares de depósitos todos os anos e alguns depósitos estão na cidade há mais de 20 a 40 anos, pois os projetos podem ser adiados, abandonados ou a empresa tem alguns outros problemas”.
Grewal teria dito à polícia que a mulher “tinha acesso aos bancos de dados da cidade que lhe permitiram ver os detalhes sobre depósitos e permitiram que ela mudasse os nomes do beneficiário para que os cheques fossem emitidos”.
‘Verifica que ela não estava esperando’
De acordo com o mandado de busca, a mulher foi inicialmente suspensa sem pagamento e instruída a deixar o escritório imediatamente em 25 de janeiro de 2024, depois de ser confrontado com a falsificação.
No dia seguinte, quando o suspeito normalmente teria ido ao departamento de contas a pagar para fazer cheques escritos como retornos legítimos de depósitos, um funcionário do departamento de engenharia foi enviado em seu lugar.
O secretário de substituição “recebeu 2 cheques extras que ela não estava esperando” – um foi feito para a mãe do suspeito e o outro para um negócio de assar bolos.
Um ex -secretário de finanças da cidade de Surrey é suspeito de fraudar a cidade de US $ 2,5 milhões. O repórter investigativo da CBC, Jason Proctor, seguiu a história.
“Era conhecimento comum no escritório que [the woman] Também tinha um negócio de panificação de bolos ao lado “, diz o mandado de busca.
“Também era sabido que ela era uma ávida jogadora. [She] frequentemente falava sobre as experiências que ela teve “.
Na semana seguinte, a mulher enviou um e -mail para dizer que estava renunciando efetivamente imediatamente. Nas horas que se seguiram, ela teria chamado o funcionário de engenharia pedindo que ela traga os dois cheques extras “até a recepção para que ela pudesse buscá -los”.
O funcionário “pensou que isso era estranho”, diz o documento do tribunal.
Rastreando alterações nas contas
De acordo com o mandado de busca, os supervisores da mulher descobriram um total de 183 cheques para um total de US $ 2.537.599,67, escritos nas três contas associadas entre 2017 e 2024.
Eles rastrearam o ID de usuário exclusivo da mulher para ver onde ela supostamente fez alterações em endereços e pagadores vinculados aos titulares de contas de depósito, a fim de realizar a fraude.
Os documentos do tribunal estabelecem um processo complicado que começa com a atribuição de um número exclusivo de “D-fornecedor” a todas as pessoas que deixam um depósito na cidade.
Em um exemplo citado no mandado de busca, o ID de usuário da mulher foi usado para inserir seu nome anterior e endereço atual em uma conta de fornecedor D configurado para um fornecedor que deu à cidade um depósito de US $ 9.943 em 2012.
Em outros exemplos, o ID de usuário da mulher foi supostamente usado para retirar dinheiro de contas de fornecedor D há muito adormecido para aquelas que acabaram de ser pagas-alterando os detalhes dessas contas para emitir novos cheques para seus negócios ou mãe.
No outono passado, a polícia teria tentado obter uma declaração de áudio da mãe da mulher, que “parecia idosos com base em sua aparência e movimentos lentos”.
De acordo com o mandado de busca, a mãe da mulher disse aos policiais que não queria conversar com a polícia.
A resposta da cidade mostra uma imagem diferente
A cidade respondeu às perguntas da CBC sobre o caso na quinta -feira à tarde, depois de ter sido informado à CBC planejada para publicar uma história na manhã de sexta -feira. Em vez de responder diretamente ao pedido da CBC, a cidade emitiu um comunicado à imprensa em toda a mídia.
O comunicado não se refere à afirmação do mandado de busca de que a suposta fraude foi descoberta como resultado de um erro de chance.
A cidade afirma que as irregularidades foram descobertas em resposta ao “mandato do prefeito de garantir um governo fiscalmente responsável e proteger todos os dólares dos contribuintes”.
“Depois que as irregularidades foram descobertas, a cidade iniciou imediatamente uma revisão interna e envolveu especialistas forenses externos. O assunto também foi relatado imediatamente ao RCMP de Surrey que está conduzindo uma investigação criminal”, diz o comunicado.
“Os moradores podem ter certeza de que medidas decisivas foram tomadas para proteger os fundos públicos e recuperar o valor total em seu nome. Como o assunto está perante os tribunais, a cidade não pode comentar mais neste momento”.
A cidade também afirma ter iniciado procedimentos legais que não nomeiam o funcionário.
Nenhuma das alegações contidas no mandado de busca foi comprovada em tribunal.