A juíza Emeka Nwite do Supremo Tribunal Federal, Abuja, ordenou na quarta-feira o confisco final da quantia de N2.739.836.331,31 provenientes da mineração ilegal de minerais sólidos na comunidade de Endo, estado de Nasarawa.
O Juiz proferiu a ordem na sequência de requerimento apresentado pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros, através do seu advogado, Ekele Iheanacho, datado de 27 de setembro de 2024.
O requerimento pedia o confisco final do valor ao Governo Federal, nos termos da Seção 17 da Lei nº 14 de 2006 sobre fraudes de taxas antecipadas e outras infrações relacionadas à fraude, por suspeitar que fosse produto de atividades ilegais.
O tribunal concedeu, em 8 de julho de 2024, uma ordem de confisco provisório da quantia ao FG, conforme exigido por lei, para permitir que qualquer pessoa com uma reivindicação legítima de propriedade do dinheiro se manifestasse.
Uma declaração do porta-voz da EFCC, Dele Oyewale, disse que durante o processo, o advogado do primeiro e do segundo réus [Lideal Mines Limited and Etong Agrotech Nigeria Limited]Ibrahim Idris, informou o tribunal da sua retirada do pedido em nome dos seus clientes, contestando o confisco final da quantia, que a acusação acolheu sem objecções.
Oyewale observou que os fundos confiscados estão em quatro contas bancárias, todas pertencentes aos dois réus.
N102.835.460,85 estava domiciliado numa conta Zenith Bank pertencente à Lideal Mines Ltd; enquanto N1.288.265.692,11 que estava domiciliado no Zenith Bank, N1.187.909.426,70 domiciliado em UBA e N160.825.751,70 em contas do Globus Bank, pertencem respectivamente à Etong Agrotech Nigeria Limited.
“O juiz Nwite adiou o processo até 23 de outubro de 2024, para audiência do pedido de confisco definitivo de outras quantias vinculadas aos três réus”, acrescenta o comunicado.